الأمن الوطني يطيح بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات

بيان رسمي :

بجهود استخباراتية وميدانية دقيقة.. الأمن الوطني يطيح بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات

يواصل جهاز الأمن الوطني جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من ٣٠٠ جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة.

ففي نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي.

وفي واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق.

كما أحبطت المفارز الميدانية في المثنى نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من ٥٠٠ جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها.

وفي بغداد، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٥٣) من قانون البنك المركزي.

أما في كربلاء المقدسة، فقد اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته.

وتمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جهاز الأمن الوطني العراقي
مديرية العلاقات والإعلام
٧ – أيلول – ٢٠٢٥