اقتصاد

  كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّن ملاكاتها في نينوى من تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في المحافظة، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط وتوقيف (7) متهمين. الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن  فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة تعبئة تلكيف الحكومية وتمكن من ضبط حالات تلاعب في كمية الوقود، …

  كشفت الهيئة عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار؛ لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق كل من المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة …

  كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار. دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍبحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، …

  كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أعضاء من لجنة توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات)؛ لاختلاسهم قرابة أربعة مليارات دينار من الرواتب. دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام (27) ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية الأعضاء في لجان توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات) …

  ■ الوقاية تدعو البنك المركزي لعدم منح الترخيص إلا بعد توافر متطلبات إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ■ رصد قيام وزارتي التربية والداخلية بعدم ضمان حق الموظف في اختيار مصرف لتوطين الراتب ■ عدم اتخاذ البنك المركزي الإجراءات بحق الشركات المخالفة للقوانين والتعليمات أفصحت دائرة الوقاية في الهيأة عن تقريرها بخصوص توطين رواتب موظفي الدولة والتعاقد مع …

  ■ الوقاية تدعو  وزارة الاتصالات إلى إدارة تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ الوطنية ■ الشركة الأجنبية تستخدم أجهزة وزارة الاتصالات في إدارة المكالمات الدولية ■ شركات الهاتف النقال اشترطت إدارة بوابات النفاذ الخارجية عبر شركات أجنبية أفصحت دائرة الوقاية في الهيأة عن تفاصيل تقريرها بخصوص تعاقد وزارة الاتصالات مع إحدى الشركات اللبنانية بخصوص تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات …

  أعلنت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عن إفصاح عضو مجلس النواب النائب (عمار طعمة) عن ذمته الماليَّة للعام 2020. وبيَّنت الدائرة إنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصة بعضو مجلس النواب النائب (عمار طعمة) للعام الجاري. وكانت الهيأة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً …

  أعلنت هيأة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الكمرك المدني ودائرة المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي من إعادة ارسالية خمس شاحنات تحمل ” علف أسماك” الى الجانب الأردني لمخالفتها الشروط الصحية. وبعد الفحص والتدقيق ثبت انها غير صالة للاستهلاك الحيواني، وهذا يعد مخالفآ للضوابط والتعليمات الخاصة بالاستيراد. وفي السياق ذاته تم إعادة ارسالية بيض تفقيس بواقع عجلتين في منفذ الشيب …

  كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أنَّها تمكَّنت من منع الاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة 40 مليار دينار. دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة من منع تجاوز واستيلاء أشخاصٍ على عقارٍ عائدٍ …

  أكدت هيأة النزاهة صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة الــTBI السابق، استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة عدم مثول المُتَّهم أمام القضاء. دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة في …